NOMADA SECURITY

 

Evita huéspedes indeseables y cumple con la ley.

Identidad validada.
Riesgo analizado.
Cumplimiento asegurado.
 
Servicios de verificación para anfitriones y operadores de renta corta en México.

 

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Alcance del servicio

Alianza

  • NOMADA-SECURITY opera en alianza con RegCheq, empresa internacional especializada en cumplimiento normativo de leyes antilavado.
  • Verificación de antecedentes en bases de datos oficiales nacionales e internacionales.
  • RegCheq cuenta con una Tecnología robusta utilizada por gobiernos, bancos y corporaciones de todo el mundo. 

Obligaciones del los anfitriones

De acuerdo con la LFPIORPI*, si operas como anfitrión, propietario o administrador de estancias cortas y tus rentas superan los límites establecidos por la ley, estás obligado a cumplir con los siguientes controles:

  • Registro ante el SAT: Alta obligatoria en el padrón de actividades vulnerables en el portal de prevención de lavado de dinero.
  • Identificación del Huésped (KYC): Armar un expediente único con identificación oficial de cada cliente si la renta o estancia supera los $188,282.55 MXN al mes.
  • Dueño Real (Beneficiario Controlador): Identificar y registrar a la persona física que realmente se beneficia del hospedaje o que realiza el pago.
  • Avisos Mensuales: Reportar al SAT las operaciones individuales o acumuladas que superen los $376,565.10 MXN. Si no tuviste movimientos de ese tipo en el mes, debes presentar un “informe en ceros”.
  • Monitoreo Semestral: Llevar un control continuo de las estancias de un mismo huésped durante periodos móviles de 6 meses para detectar acumulaciones que obliguen a reportar.
  • Límites de Efectivo: Respetar la prohibición absoluta de recibir pagos en efectivo por encima de los límites máximos vigentes establecidos por la ley.
  • Archivo Seguro por 10 Años: Guardar y proteger toda la documentación, contratos y expedientes de tus huéspedes durante una década completa.
  • Políticas y Auditorías: Diseñar un manual de cumplimiento interno, dar capacitación anual a tu personal y someter las operaciones a auditorías periódicas.
  • Alertas de Emergencia (24h): Reportar de forma inmediata transacciones sospechosas o inusuales ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incluso si la reservación no llegó a concretarse.

*Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita