Listas de verificación de antecedentes de huéspedes

  • Office of Foreign Assets Control(OFAC)
  • Organización Internacional de Policía Criminal(INTERPOL)
  • United States Department of the Treasury(TREAS)
  • Federal Bureau of Investigation(FBI)
  • United States Department of Justice(DOJ)
  • Organized Crime and Drug Enforcement Task Force(OCDETF)
  • Drug Enforcement Administration(DEA)
  • Directorate of Defense Trade Controls(DDTC)
  • Lista Consolidada de Personas Políticamente Expuestas Internacional (UBCubo)(PEP-GIT)
  • Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas(ONU)
  • Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (OFAC)(OFAC-SND)
  • Europe’s most wanted fugitives (EUROPOL)
  • Most Wanted International Sex Offenders(U.S. Marshals Service)
  • Procuraduría General de la República(PGR)
  • Lista Consolidada Personas Políticamente Expuestas Nacionales (UBCubo)(PEP)
  • Listas de personas bloqueadas(LPB)
  • Lista Negra(LV)
  • Unidad de Inteligencia Financiera(UIF)
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